≈≈金牛化工600722≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.12.05)
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最新提示:1)12月04日(600722)金牛化工:金牛化工股票交易异常波动公告(详见后)
分红扩股:1)2024年中期利润不分配,不转增
2)2023年末期利润不分配,不转增
●24-09-30 净利润:3895.99万 同比增:33.51% 营业收入:3.65亿 同比增:-0.27%
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主要指标(元) │24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.0573│ 0.0386│ 0.0185│ 0.0494│ 0.0429
每股净资产 │ 1.7405│ 1.7220│ 1.7026│ 1.6836│ 1.6762
每股资本公积金 │ 2.4191│ 2.4191│ 2.4191│ 2.4191│ 2.4184
每股未分配利润 │ -1.8126│ -1.8313│ -1.8514│ -1.8699│ -1.8763
加权净资产收益率│ 3.3500│ 2.2700│ 1.0942│ 2.9781│ 2.5900
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按最新总股本计算│24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.0573│ 0.0386│ 0.0185│ 0.0494│ 0.0429
每股净资产 │ 1.7405│ 1.7220│ 1.7026│ 1.6836│ 1.6762
每股资本公积金 │ 2.4191│ 2.4191│ 2.4191│ 2.4191│ 2.4184
每股未分配利润 │ -1.8126│ -1.8313│ -1.8514│ -1.8699│ -1.8763
摊薄净资产收益率│ 3.2903│ 2.2428│ 1.0881│ 2.9313│ 2.5589
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A 股简称:金牛化工 代码:600722 │总股本(万):68031.97 │法人:郑温雅
上市日期:1996-06-26 发行价:9.18│A 股 (万):68031.97 │总经理:乞永学
主承销商:南方证券有限公司 │ │行业:化学原料及化学制品制造业
电话:86-311-86861889 董秘:赵建斌│主营范围:甲醇的生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2024年 │ --│ 0.0573│ 0.0386│ 0.0185
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2023年 │ 0.0494│ 0.0429│ 0.0318│ 0.0147
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2022年 │ 0.0727│ 0.0553│ 0.0349│ 0.0179
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2021年 │ 0.0706│ 0.0439│ 0.0269│ 0.0117
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2020年 │ 0.0146│ 0.0144│ 0.0114│ 0.0100
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[2024-12-04](600722)金牛化工:金牛化工股票交易异常波动公告
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-024
河北金牛化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年11月29日、12月2日、12月3日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●根据证监会行业分类，公司所属“化学原料和化学制品制造业”，公司在中证指数有限公司查询的最新(数据统计至2024年12月2日)行业静态市盈率为23.17倍，公司当前(数据统计至2024年12月2日)的最新市盈率为113.27倍，远高于行业指数相关指标。公司股价短期涨幅较大，敬请投资者注意二级市场交易风险。
● 经公司自查并向控股股东和实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2024年11月29日、12月2日、12月3日公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人书面征询核实：截至本
公告披露日，公司及控股股东、实际控制人不存在涉及河北金牛化工股份有限公司应披露而未披露的或处于筹划阶段的重大事项。
（三）公司未发现存在可能或已经对上市公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念事项等。
（四）经公司核实，未发现可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）生产经营风险
公司主营业务为甲醇的生产和销售，产能为20万吨/年，经公司自查，公司主营业务未发生重大变化，目前生产经营活动正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整。
（二）二级市场交易风险
公司股票连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%，波动幅度较大，请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
四、董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，有关公司信息以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
2024 年 12 月 4 日
[2024-10-25](600722)金牛化工:金牛化工2024年第三季度主要经营数据公告
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-023
河北金牛化工股份有限公司
2024 年第三季度主要经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2024年第三季度报告披露工作的通知》的要求，现将2024年第三季度主要经营数据披露如下：
一、 报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 产量（吨） 销量（吨） 营业收入（万元）
甲醇 60,235.00 57,651.28 11,963.81
二、 报告期内主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品价格变动情况
主要产品 2024年第三季度平均 2023年第三季度平均 变动比例
售价（元/吨） 售价（元/吨） （100%）
甲醇 2,307.43 2,302.84 0.20%
2、主要原材料价格变动情况
主要原材料 2024年第三季度平均 2023年第三季度平均 变动比例
采购价（元/立方米） 采购价（元/立方米） （100%）
焦炉气 0.482 0.479 0.55%
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投 资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风 险。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○二四年十月二十五日
[2024-10-25](600722)金牛化工:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0573元
每股净资产: 1.740457元
加权平均净资产收益率: 3.35%
营业总收入: 3.65亿元
归属于母公司的净利润: 3895.99万元
[2024-10-12](600722)金牛化工:关于参加2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会的公告
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-22
河北金牛化工股份有限公司
关于参加 2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体
接待日暨 2024 年半年报业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 10 月 15 日(星期二)下午 15:30-17:00
会议召开地点：“全景路演”网站 (http://rs.p5w.net)
会议召开方式：网络远程线上方式
投资者可于2024年10月14日(星期一)16:00前将需要了解和关注的问题通过公司邮箱 jhzqb600722@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 8 月 28 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024 年半年度报告》。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由河北证监局、河北上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024 年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报业绩说明会活动”（以下简称“本次活动”），就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次活动以网络互动形式召开，公司将就 2024 年半年度业绩、公司治理、
发展战略、经营状况和可持续发展等情况与投资者进行沟通交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 10 月 15 日下午 15:30-17:00
（二）会议召开地点：“全景路演”网站 (http://rs.p5w.net)
（三）会议召开方式：网络远程线上方式
三、参加人员
董事长：郑温雅女士
副总经理、董事会秘书：赵建斌先生
总会计师、财务负责人：杨朝增先生
独立董事：梁美健女士
（如有特殊情况，参加人员将会有所调整）
四、 投资者参加方式
（一）投资者可登录“全景路演”网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，在线参与本次互动交流，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 10 月 14 日(星期一)16:00 前将需要了解和关注
的问题通过公司邮箱 jhzqb600722@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：0311-86861889
邮箱：jhzqb600722@126.com
六、其他事项
本次活动结束后，投资者可以通过“全景路演”(http://rs.p5w.net) 网络平台查看本次活动的召开情况及主要内容。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司
2024 年 10 月 12 日
[2024-08-28](600722)金牛化工:金牛化工第九届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-020
河北金牛化工股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2024年8月26日在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中现场出席董事3名，董事乞永学、武晨曦、安斌、梁美健、郭英军、郑佳宁以通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事长郑温雅女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案
根据《公司章程》的规定，公司编制完成了《河北金牛化工股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要》。（具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牛化工2024年半年度报告》及《金牛化工2024年半年度报告摘要》）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、关于制定公司《对外捐赠管理办法》的议案
具体内容刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日
[2024-08-28](600722)金牛化工:金牛化工2024年半年度主要经营数据公告
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024－021
河北金牛化工股份有限公司
2024 年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2024年半年度报告披露工作的通知》要求，现将2024年上半年主要经营数据披露如下：
一、 报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 产量（吨） 销量（吨） 营业收入（万元）
甲醇 104,602.14 104,727.52 22,264.68
二、 报告期内主要产品和原材料的价格变动情况
1、 主要产品价格变动情况
2024年上半年度平均 2023年上半年度平均 变动比例
主要产品
售价（元/吨） 售价（元/吨） （100%）
甲醇 2,359.26 2,320.11 1.69%
2、 主要原材料价格变动情况
主要原材料 2024年上半年度平均 2023年上半年度平均 变动比例
采购价（元/立方米） 采购价（元/立方米） （100%）
焦炉气 0.491 0.481 2.08%
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投 资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风 险。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○二四年八月二十八日
[2024-08-28](600722)金牛化工:2024年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0386元
每股净资产: 1.721997元
加权平均净资产收益率: 2.27%
营业总收入: 2.38亿元
归属于母公司的净利润: 2627.51万元
[2024-06-28](600722)金牛化工:金牛化工2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-018
河北金牛化工股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省石家庄市裕华区黄河大道 98 号澳怡大厦
21 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 381,303,485
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.0476
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长郑温雅女士主持。会议的召集和召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理、董秘赵建斌先生出席了会议；公司董事、总经理乞永学
先生、总会计师杨朝增先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 381,262,977 99.9893 40,508 0.0107 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 381,262,977 99.9893 40,508 0.0107 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 381,262,977 99.9893 40,508 0.0107 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 381,262,977 99.9893 40,508 0.0107 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 381,262,977 99.9893 40,508 0.0107 0 0.0000
6、 议案名称：关于调整董事会战略委员会职能和修订相关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 381,262,977 99.9893 40,508 0.0107 0 0.0000
7、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 381,262,977 99.9893 40,508 0.0107 0 0.0000
8、 议案名称：关于聘任 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 381,262,977 99.9893 40,508 0.0107 0 0.0000
9、 议案名称：关于选举独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 381,262,977 99.9893 40,508 0.0107 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司 2023 年度董事会工 0 0.0000 40,508 100.0000 0 0.0000
作报告的议案
2 关于公司 2023 年度监事会工 0 0.0000 40,508 100.0000 0 0.0000
作报告的议案
3 关于公司 2023 年年度报告全 0 0.0000 40,508 100.0000 0 0.0000
文及摘要的议案
4 关于公司 2023 年度财务决算 0 0.0000 40,508 100.0000 0 0.0000
报告的议案
5 关于公司 2023 年度利润分配 0 0.0000 40,508 100.0000 0 0.0000
预案的议案
6 关于调整董事会战略委员会 0 0.0000 40,508 100.0000 0 0.0000
职能和修订相关制度的议案
7 关于修订《公司章程》的议案 0 0.0000 40,508 100.0000 0 0.0000
8 关于聘任 2024 年度审计机构 0 0.0000 40,508 100.0000 0 0.0000
的议案
9 关于选举独立董事的议案 0 0.0000 40,508 100.0000 0 0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘宁、郑馨
2、律师见证结论意见：
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
2024 年 6 月 28 日
[2024-06-28](600722)金牛化工:金牛化工第九届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-019
河北金牛化工股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2024年6月27日以现场结合通讯方式在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事安斌以通讯方式出席会议并表决。会议由公司董事长郑温雅女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
关于调整董事会专门委员会委员的议案
为保证公司董事会各项工作的顺利开展，对公司第九届董事会专门委员会成员进行调整。
选举独立董事郭英军先生为董事会战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会委员，选举独立董事梁美健女士为审计委员会主任委员（召集人），任期与公司第九届董事会任期一致，调整后相关专门委员会人员组成如下：
1、战略与ESG委员会：郑温雅、乞永学、郭英军，主任委员（召集人）为郑温雅；
2、审计委员会：梁美健、席伟、郭英军，主任委员（召集人）为梁美健；
3、提名委员会：郑佳宁、郭英军、郑温雅，主任委员（召集人）为郑佳宁。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○二四年六月二十八日
[2024-06-19](600722)金牛化工:金牛化工关于召开2023年年度股东大会的提示性公告
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-017
河北金牛化工股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年6月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日14 点 30 分
召开地点：河北省石家庄市裕华区黄河大道 98 号澳怡大厦 21 层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日
至 2024 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
1
关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
2
关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 √
3
关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
4
关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 √
5
关于调整董事会战略委员会职能和修订相关制度的议案 √
6
关于修订《公司章程》的议案 √
7
关于聘任 2024 年度审计机构的议案 √
关于选举独立董事的议案 √
9
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十二次、十三次、十四次会议，第九届监
事会第十二次会议审议通过，（具体内容详见 2024 年 4 月 12 日、4 月 26 日、
6 月 7 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告）
2、 特别决议议案：议案 7
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600722 金牛化工 2024/6/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
此次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
联系人：赵建斌、杨林蓄
联系电话：0311-86861889
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
2024 年 6 月 19 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
河北金牛化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 27 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
5 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
6 关于调整董事会战略委员会职能和修订相关制
度的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于聘任 2024 年度审计机构的议案
9 关于选举独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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