≈≈闻泰科技600745≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.12.05)
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最新提示:1)12月04日(600745)闻泰科技:第十一届董事会第五十一次会议决议公告(
详见后)
分红扩股:1)2024年中期利润不分配,不转增
2)2023年末期以总股本123845万股为基数,每10股派1.25元 ;股权登记日:2
024-08-02;除权除息日:2024-08-05;红利发放日:2024-08-05;
机构调研:1)2024年11月10日机构到上市公司调研(详见后)
●24-09-30 净利润:41453.50万 同比增:-80.26% 营业收入:531.61亿 同比增:19.70%
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主要指标(元) │24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.3300│ 0.1100│ 0.1200│ 0.9500│ 1.6900
每股净资产 │ 28.9562│ 28.6785│ 28.7843│ 28.6632│ 29.2704
每股资本公积金 │ 20.3144│ 20.3100│ 20.3031│ 20.2952│ 20.2813
每股未分配利润 │ 7.0939│ 6.8733│ 6.8882│ 6.7728│ 7.5117
加权净资产收益率│ 1.1100│ 0.3800│ 0.3900│ 3.1800│ 5.5700
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按最新总股本计算│24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.3335│ 0.1130│ 0.1154│ 0.9505│ 1.6893
每股净资产 │ 30.1979│ 29.9203│ 30.0260│ 29.9050│ 30.5122
每股资本公积金 │ 20.3144│ 20.3099│ 20.3031│ 20.2952│ 20.2813
每股未分配利润 │ 7.0939│ 6.8733│ 6.8882│ 6.7728│ 7.5117
摊薄净资产收益率│ 1.1045│ 0.3776│ 0.3843│ 3.1783│ 5.5366
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A 股简称:闻泰科技 代码:600745 │总股本(万):124280.98 │法人:张学政
上市日期:1996-08-28 发行价:1.00│A 股 (万):124280.98 │总经理:张学政
主承销商:黄石康赛股份有限公司 │ │行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:86-573-82582899 董秘:高雨│主营范围:移动通信设备产品的研发与制造，
│房地产开发与经营
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2024年 │ --│ 0.3300│ 0.1100│ 0.1200
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2023年 │ 0.9500│ 1.6900│ 1.0100│ 0.3700
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2022年 │ 1.1700│ 1.5600│ 0.9500│ 0.4000
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2021年 │ 2.1100│ 1.6500│ 1.0000│ 0.5300
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2020年 │ 2.0600│ 1.9700│ 1.5100│ 0.5700
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[2024-12-04](600745)闻泰科技:第十一届董事会第五十一次会议决议公告
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-128
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
第十一届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五十 一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。
（二）2024 年 12 月 2 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发
出了会议通知，召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同意 豁免本次董事会会议通知时限要求。
（三）本次会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其
中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。
（五）本次董事会由董事长张学政先生主持，监事会成员、财务总监及董事 会秘书列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金 使用计划的情况下，公司拟使用不超过 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金 专用账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正 常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司将及时把补 充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，确保不影响募投项目进展。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在变相改变募集资金用途的情形。
具体内容请参阅公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-130）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月四日
[2024-12-04](600745)闻泰科技:第十一届监事会第三十三次会议决议公告
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-129
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
第十一届监事会第三十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三十三 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。
（二）2024 年 12 月 2 日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知，召集人
对本次会议的通知向与会监事作出了说明，与会监事同意豁免本次监事会会议通 知时限要求。
（三）本次会议于 2024 年 12 月 3 日以现场表决方式召开。
（四）本次监事会会议应当出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其
中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人），0 人缺席会议。
（五）本次监事会由监事会主席肖学兵先生主持，董事会秘书、证券事务代 表列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金 使用计划的情况下，监事会同意公司使用不超过 5 亿元闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至 募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司将及时把补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，确保不影响募投项目进展。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在变相改变募集资金用途的情形。
具体内容请参阅公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-130）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司监事会
二〇二四年十二月四日
[2024-11-16](600745)闻泰科技:第十一届董事会第五十次会议决议公告
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-125
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
第十一届董事会第五十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五十 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。
（二）2024 年 11 月 13 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员
发出了会议通知。
（三）本次会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其
中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。
（五）本次董事会由董事长张学政先生主持，监事会成员、财务总监及董事 会秘书列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》
为了提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金 使用计划的情况下，公司拟继续使用不超过 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集 资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正 常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司将及时把补 充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，确保不影响募投项目进展。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在变相改变募集资金用途的情形。
具体内容请参阅公司于同日披露的《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-127）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十六日
[2024-11-16](600745)闻泰科技:第十一届监事会第三十二次会议决议公告
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-126
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
第十一届监事会第三十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三十二 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。
（二）2024 年 11 月 13 日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。
（三）本次会议于 2024 年 11 月 15 日以现场表决方式召开。
（四）本次监事会会议应当出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其
中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人），0 人缺席会议。
（五）本次监事会由监事会主席肖学兵先生主持，董事会秘书、证券事务代 表列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》
为了提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金 使用计划的情况下，监事会同意公司继续使用不超过 5 亿元闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归 还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正
常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司将及时把补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，确保不影响募投项目进展。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在变相改变募集资金用途的情形。
具体内容请参阅公司于同日披露的《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-127）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司监事会
二〇二四年十一月十六日
[2024-11-15](600745)闻泰科技:股东集中竞价减持股份结果公告
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-123
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
股东集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，闻泰科技股份有限公司
（以下简称“公司”）持股 5%以上股东无锡国联集成电路投资中心（有
限合伙）持有公司股票 121,555,915 股，占公司总股本 9.78%，上述股
份来源于公司发行股份购买资产取得，均为无限售流通股。
集中竞价减持计划的实施结果情况：公司于 2024 年 7 月 25 日披露了
无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）本次减持计划，详见《关于股
东减持股份计划公告》（公告编号：临 2024-072）。截至 2024 年 11 月
14 日，无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）本次减持计划时间区
间已届满。在本次减持计划实施期间内，无锡国联集成电路投资中心
（有限合伙）通过集中竞价交易方式减持公司股份 12,418,206 股。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量 持股比例 当前持股股份来源
（股）
无锡国联集成电路 5% 以 上 非 发行股份购买资产取
投资中心（有限合 第 一 大 股 121,555,915 9.78% 得：121,555,915 股
伙） 东
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
减持数量 减持比 减持方 减持价格 减持完 当前持股数量 当前持
股东名称 （股） 例 减持期间 式 区间 减持总金额（元） 成情况 （股） 股比例
（元/股）
无锡国联集
成电路投资 2024/8/15～ 集中竞 37.50－
12,418,206 1.00% 514,996,006.95 已完成 109,137,709 8.77%
中心（有限 2024/11/14 价交易 50.55
合伙）
注：鉴于公司可转债处于转股期，占总股本比例按照 2024 年 11 月 13 日的股本总数 1,244,102,645 股计算。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 15 日
[2024-11-15](600745)闻泰科技:关于担保实施进展的公告
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-124
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
关于担保实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人：闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“闻泰科技”）全资子公司闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”）、闻泰科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳闻泰”）、昆明闻讯实业有限公司（以下简称“昆明闻讯”）、嘉兴永瑞电子科技有限公司（以下简称“嘉兴永瑞”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 10 月公司为上述
被担保人提供的担保金额为 15 亿元，已实际为上述被担保人提供的担保余额为147.5845 亿元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：2024 年担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保情况
2024 年度公司预计为合并报表范围内各级子公司提供担保总额不超过 280亿元，其中对资产负债率高于 70%（含 70%）的子公司担保额度不超过 275 亿元，对资产负债率低于 70%的子公司担保额度不超过 5 亿元。担保方式包括公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保。
2024 年 10 月，在年度预计担保额度范围内担保实施情况如下：
担保 已审议 协议签署 本次担保 担保方 担保原因 是否
方 被担保方 担保额 日期 金额 债权人名称 式 担保期限 及范围 有反
度 担保
闻 泰 中国建设银 最高额 2024-10-28 企业日常
科技 深圳闻泰 73 亿元 2024-10-28 5 亿元 行股份有限 连带责 至 2025-7- 经营周转 否
公司 任担保 24
闻 泰 上海浦东发 最高额 2024-10-25 企业日常
科技 深圳闻泰 73 亿元 2024-10-25 4.5 亿元 展银行股份 连带责 至 2025-8- 经营周转 否
有限公司 任担保 30
闻 泰 招商银行股 最高额 2024-9-20 企业日常
科技 昆明闻讯 22 亿元 2024-10-11 1 亿元 份有限公司 连带责 至 2025-9- 经营周转 否
任担保 19
闻 泰 中国民生银 最高额 2024-10-14 企业日常
科技 嘉兴永瑞 1 亿元 2024-10-15 0.5 亿元 行股份有限 连带责 至 2025- 经营周转 否
公司 任担保 10-13
闻 泰 中国民生银 最高额 2024-10-14 企业日常
科技 闻泰通讯 60 亿元 2024-10-11 4 亿元 行股份有限 连带责 至 2025- 经营周转 否
公司 任担保 10-13
本次担保前公司对被担保方深圳闻泰的担保余额为 59.8345 亿元，被担保方
昆明闻讯的担保余额为 21 亿元，被担保方嘉兴永瑞的担保余额为 0 亿元，被担
保方闻泰通讯的担保余额为 51.75 亿元。本次担保后公司对被担保方深圳闻泰的
担保余额为 69.3345 亿元，可用担保额度为 3.6655 亿元；被担保方昆明闻讯的担
保余额为 22 亿元，可用担保额度为 0 亿元；被担保方嘉兴永瑞的担保余额为 0.5
亿元，可用担保额度为 0.5 亿元；被担保方闻泰通讯的担保余额为 55.75 亿元，
可用担保额度为 4.25 亿元。
（二）担保事项履行的决策程序
2024 年 4 月 22 日，公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于
2024 年度担保计划的议案》。2024 年 6 月 14 日，该议案经公司 2023 年年度股东
大会审议通过。具体内容详见《第十一届董事会第三十三次会议决议公告》（公
告编号：临 2024-028）、《关于 2024 年度担保计划的公告》（公告编号：临 2024-
031）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2024-053）。
公司本次提供的担保金额在 2023 年年度股东大会授权范围内。
二、被担保人基本情况
（一）闻泰科技（深圳）有限公司
统一社会信用代码 91440300MA5G6JD24J
法定代表人 颜运兴
注册资本 50000万元人民币
成立日期 2020年05月14日
注册地址 深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区罗沙路5097号银丰大厦B座一
层
主要股东 公司持股100%
经营范围 一般经营项目是：通信终端产品及其配件、移动通信交换设
备、数字集群系统设备、半导体、车载电子产品、电子元器
件及其材料、智能设备、网络设备的研发、销售；电子软件
产品的开发与销售；自有房屋租赁；从事货物及技术的进出
口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批
准的项目除外）。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政
许可文件后方可经营），许可经营项目是：通信终端产品及
其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、
车载电子产品、电子元器件及其材料、智能设备、网络设备
的生产
截止 2023 年 12 月 31 日，闻泰科技（深圳）有限公司资产总额 71.99 亿元，
负债总额 66.47 亿元，净资产 5.51 亿元；2023 年度营业收入 216.27 亿元，净利
润 0.05 亿元。
截止 2024 年 9 月 30 日，闻泰科技（深圳）有限公司资产总额 67.97 亿元，
负债总额 62.35 亿元，净资产 5.62 亿元；2024 年 1-9 月营业收入 176.83 亿元，
净利润 0.09 亿元。
（二）昆明闻讯实业有限公司
统一社会信用代码 91530100MA6PAJ7L3F
法定代表人 方建锋
注册资本 130000万元人民币
成立日期 2020年01月14日
注册地址 云南省昆明高新区高新大道6666号
主要股东 公司持股100%
经营范围 一般项目：通信设备制造；移动终端设备制造；电子元器件
制造；计算器设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；集
成电路制造；集成电路芯片及产品制造；通讯设备销售；电
子专用材料制造；物业管理；智能车载设备制造；可穿戴智
能设备制造；智能车载设备销售；网络设备制造；物联网设
备制造；网络与信息安全软件开发；软件开发；集成电路设
计；技术进出口；国内贸易代理；进出口代理；货物进出
口；5G通信技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；电子产品销售；电力电子元器件销售；电池销售；电
子元器件零售；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组
件设备销售；集成电路芯片及产品销售；计算机及办公设备
维修；通讯设备修理；通信传输设备专业修理；通信交换设
备专业修理；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
截止 2023 年 12 月 31 日，昆明闻讯实业有限公司资产总额 79.29 亿元，负债
总额 69.56 亿元，净资产 9.73 亿元；2023 年度营业收入 121.95 亿元，净利润 0.94
亿元。
截止 2024 年 9 月 30 日，昆明闻讯实业有限公司资产总额 84.23 亿元，负债
总额 77.25 亿元，净资产 6.98 亿元；2024 年 1-9 月营业收入 171.17 亿元，净利
润-2.75 亿元。
（三）嘉兴永瑞电子科技有限公司
统一社会信用代码 9133040230744188X3
法定代表人 肖学兵
注册资本 50000万元人民币
成立日期 2014年06月27日
注册地址 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇亚中路777号3幢2#厂房3层
主要股东 公
[2024-11-14]闻泰科技(600745):闻泰科技股东无锡国联集成电路投资中心减持1%公司股份
▇证券报刊
闻泰科技公告，公司持股5%以上股东无锡国联集成电路投资中心(有限合伙)在减持计划实施期间内，通过集中竞价交易方式减持公司股份12,418,206股，占公司总股本的1%。
[2024-11-09](600745)闻泰科技:2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-120
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区平福路 188 号 4 号楼 B 座 4 楼闻泰
科技股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2,785
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 429,358,131
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
34.6665
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。公司董事长张学政先生因公务不能出席并主持本次会议，根据《公司章程》的有
关规定，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事张秋红女士主持，会议采用
现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事长张学政先生、董事高岩先生因公务未
能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书高雨女士出席会议；财务总监曾海成先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 413,274,846 96.2541 15,192,660 3.5385 890,625 0.2074
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于向下修正“闻泰转债” 33,644,960 67.6576 15,192,660 30.5514 890,625 1.7910
转股价格的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：刘鑫、邵鹤云
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会的召集人资格，以及表决方式等事宜符合法律规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 9 日
[2024-11-09](600745)闻泰科技:第十一届董事会第四十九次会议决议公告
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-121
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
第十一届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十 九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。
（二）2024 年 11 月 6 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发
出了会议通知，召开前提条件为 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于向 下修正“闻泰转债”转股价格的议案》。
（三）本次会议于 2024 年 11 月 8 日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其
中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。
（五）本次董事会由董事长张学政先生主持，监事会成员、财务总监及董事 会秘书列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于确定向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》
根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关 规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“闻泰转债”的
转股价格由 96.49 元/股向下修正至 43.60 元/股。修正后的转股价格自 2024 年
11 月 12 日起生效。
具体内容请参阅公司于同日披露的《关于向下修正“闻泰转债”转股价格暨 转股停复牌的公告》（公告编号：临 2024-122）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二四年十一月九日
[2024-11-09](600745)闻泰科技:关于向下修正“闻泰转债”转股价格暨转股停复牌的公告
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-122
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
关于向下修正“闻泰转债”转股价格暨转股停复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
调整前转股价格：96.49 元/股
调整后转股价格：43.60 元/股
“闻泰转债”本次转股价格调整/修正实施日期：2024 年 11 月 12 日
证券停复牌情况：适用
因“闻泰转债”按照向下修正条款调整转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如
下：
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起 停牌 停牌终止日 复牌日
始日 期间
110081 闻泰转债 可转债转股停牌 2024/1 全天 2024/11/11 2024/11/12
1/11
一、可转债上市发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338 号）核准，公司于 2021 年 7 月 28 日公
开发行 8,600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 860,000 万元，
发行期限 6 年。可转债票面利率为第一年为 0.10%，第二年为 0.20%，第三年为
0.30%，第四年为 1.50%，第五年为 1.80%，第六年为 2.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕356 号文同意，公司 860,000 万元
可转换公司债券于 2021 年 8 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“闻
泰转债”，债券代码“110081”。根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司该次发行的“闻泰转债”自 2022 年 2 月
7 日起可转换为本公司股份（原定转股起始日 2022 年 2 月 3 日为法定节假日，根
据《募集说明书》约定，顺延至其后的第 1 个交易日）。
“闻泰转债”的初始转股价格为 96.67 元/股，由于公司股权激励计划的股票
期权自主行权以及限制性股票回购注销的实施，自 2022 年 1 月 19 日起，“闻泰转
债”的转股价格由 96.67 元/股调整为 96.69 元/股；因公司实施 2021 年度权益分
派，自 2022 年 8 月 25 日起，“闻泰转债”的转股价格由 96.69 元/股调整为 96.49
元/股；因公司股票期权自主行权以及限制性股票回购注销的实施，自 2023 年 2 月
17 日起，“闻泰转债”的转股价格由 96.49 元/股调整为 96.61 元/股；因公司实施
2023 年度权益分派，自 2024 年 8 月 5 日起，“闻泰转债”的转股价格由 96.61 元
/股调整为 96.49 元/股。详见公司于 2022 年 1 月 19 日、2022 年 8 月 19 日、2023
年 2 月 16 日以及 2024 年 7 月 30 日披露的相关公告（公告编号：临 2022-009、临
2022-070、临 2023-010、临 2024-074）。
二、可转债转股价格修正条款与触发情况
（一）转股价格修正条款
根据公司《募集说明书》中约定，“闻泰转债”转股价格的向下修正条款如下：
（1）修正权限及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款触发情况
自 2024 年 9 月 26 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票在任意连续三十个交易
日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格即 96.49 元/股的 85%，已触发“闻泰转债”转股价格的向下修正条款。
（三）本次向下修正“闻泰转债”转股价格的审议程序
1、公司于 2024 年 10 月 23 日召开第十一届董事会第四十七次会议，审议通
过了《关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》，提议向下修正“闻泰转债”的转股价格，并提交股东大会审议。
2、公司于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》，授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“闻泰转债”转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。
3、公司于 2024 年 11 月 8 日召开第十一届董事会第四十九次会议，审议通过
了《关于确定向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》，同意将“闻泰转债”转股价格由 96.49 元/股向下修正为 43.60 元/股。
三、转股价格修正结果
公司 2024 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日（2024 年 10 月 11 日
至 2024 年 11 月 7 日）公司股票交易均价为 39.0379 元/股，召开日前一个交易日
（2024 年 11 月 7 日）公司股票交易均价为 43.5928 元/股。故本次修正后的“闻
泰转债”转股价格应不低于 43.5928 元/股。
根据《募集说明书》的相关条款及公司 2024 年第一次临时股东大会授权，综合考虑上述价格及公司实际情况，公司董事会决定将“闻泰转债”转股价格由 96.49元/股向下修正为 43.60 元/股。
本次修正后的“闻泰转债”转股价格自 2024 年 11 月 12 日起生效，“闻泰转
债”于 2024 年 11 月 11 日停止转股，2024 年 11 月 12 日起恢复转股。敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 9 日
★★机构调研
调研时间:2024年11月10日
调研公司:国海证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,长江证券股份有限公司,西南证券股份有限公司,西南证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,中国太平洋保险(集团)股份有限公司,中国太平洋保险(集团)股份有限公司,中国太平洋保险(集团)股份有限公司,中国太平洋保险(集团)股份有限公司,中国太平洋保险(集团)股份有限公司,中国太平洋保险(集团)股份有限公司,光大证券股份有限公司,第一创业证券股份有限公司,华鑫证券有限责任公司,国盛证券有限责任公司,华创证券有限责任公司,华创证券有限责任公司,华创证券有限责任公司,华创证券有限责任公司,华创证券有限责任公司,华创证券有限责任公司,华创证券有限责任公司,华创证券有限责任公司,华创证券有限责任公司,华创证券有限责任公司,华创证券有限责任公司,华创证券有限责任公司,华创证券有限责任公司,华创证券有限责任公司,华创证券有限责任公司,华创证券有限责任公司,华创证券有限责任公司,华创证券有限责任公司,华创证券有限责任公司,华创证券有限责任公司,华创证券有限责任公司,华创证券有限责任公司,华创证券有限责任公司,华创证券有限责任公司,华创证券有限责任公司,华创证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限,
接待人:董事长:张学政,董事会秘书:高雨,IR:徐国靖
调研内容:会议由公司董事长分享公司近期经营情况,并和公司管理层一起回答投资者提问。主要情况总结提炼如下:
1、请分享公司半导体业务的未来发展战略及新产品规划?
公司自2021年完成半导体业务收购后,半导体业务的营收水平从10多亿美金提升到20多亿美金,这得益于公司在中低压功率器件上稳定的产品和市场结构,公司产品和客户都具有多样化特点,国内外业务较为均衡,在过去两年半导体去库存周期中仍然保持良好的营收与毛利率水平,并积极投入研发,在原有产品线基础上开发了更多的型号料号,并向高压产品、模拟产品等新业务进军。
从业务战略看,公司从低压向高压、从功率向模拟类产品拓展。公司同步布局GaN、SiC与IGBT等高压产品并均实现量产,在模拟芯片方面,完成了几十颗料号的积累和量产。未来半导体业务将依托公司客户基础,新产品得以迅速进入大客户供应链,且新产品将具有较高的ASP和毛利率。目前公司半导体业务的增长主要源自低ASP的中低压器件产品,未来伴随更多高ASP产品投入市场,公司产品ASP将实现几倍甚至十几倍的提升,从而进入下一个更大的增长周期中。
2、如何看待汽车半导体行业景气度?
公司半导体业务是全球化销售,不止海外份额稳步增长,国内增长也比较快,过去几个季度国内份额也在快速提升。具体到汽车是全球化产业,公司的Tier1、整车OEM客户都是全球供应,有很多海外客户的中国市场份额占比很高。公司今年的销量增长很快,也在内部进行了成本优化,今年成本端下降也是过去几年最快的,未来会继续通过降低成本来提高产品性价比。
从行业景气度看,新能源汽车发展带来的单车半导体用量增加趋势不变,公司半导体业务约60%收入来自汽车领域,每年新增汽车半导体产品近100款,也会给公司带来一定增量。同时公司与国内外汽车Tier1和OEM客户保持紧密的合作关系,公司也有信心在不断提升中低压产品市占率的同时,依托良好的客户基础和产品质量与服务能力,未来在SiC等高压产品中取得市场份额。近几个季度以来,海外汽车下游客户面临着去库存周期,但中国区汽车增长明显,从全球汽车半导体景气度看,现在处于底部回升区间,海外下游客户、经销/分销商的库存水位不断下降,有望在未来几个季度进入补库周期。
3、公司产品集成业务在第三季度毛利率环比较好地回升,该业务未来发展趋势如何展望?
2024年上半年,受到供应链成本、产品价格等因素影响,产品集成业务出现亏损,但在第三季度随着产品结构升级、供应链降本及公司经营管理调整,Q3扣除财务费用(转债相关和汇兑影响)的亏损已经收窄至1.5亿以内,相较于Q2大幅度减亏接近3亿元。精细化管理推进以及新的管理团队上任将使得制造费用逐步下降,公司在业务的竞争力提升方面也做了大量努力,包括生产成本、效率和管理等方面的优化。公司对产品集成业务扭亏和现金流改善充满信心,公司专注于有增长潜力和盈利能力的领域,相信通过产品结构和客户结构的调整,会达到行业的平均毛利水平,并重新回到行业龙头地位。
4、公司近期对可转债转股价格进行了下修是出于什么考虑,后续推动转股如何规划?
公司对可转债转股价格进行下修,是基于对市场环境、公司长期稳健发展、资本结构等因素分析,充分考虑股票投资者和转债投资者的共同利益,希望未来可以推进可转债转股工作,从而优化公司资本结构,利于公司主业发展,同时转股后释放转债对报表财务费用的影响,提升公司每股收益。目前,市场环境良好,公司基本面逻辑清晰,未来发展方向明确,管理层对公司业务发展充满信心,公司价值逐步回归,公司有信心未来推动可转债转股。
5、请分享公司在半导体业务上的产能布局规划,公司大股东代建的临港晶圆厂未来对半导体业务产能和成本有哪些优化?
公司半导体业务坚持全球化布局,满足全球化供应能力。目前晶圆厂分布于德国和英国,在中国、马来西亚、菲律宾设有封测厂。公司仍持续对自有产能进行扩产和升级改造,提升英国和德国晶圆厂产能,将部分六寸线升级为八寸线,并对八寸线进行自动化改造,封测方面中国无锡工厂和马来西亚工厂产能均进行了相应扩展。
公司大股东代建的临港晶圆厂主要是扩展中国本地晶圆生产能力、进行技术平台升级,确保更大产能与深度技术支持。目前已通过IATF16949、VDA6.3车规认证,处于逐步上量阶段,已为上市公司半导体业务带来产能贡献、产品性能提升以及生产成本的优化。上市公司半导体业务的部分产品已经在从原有6寸、8寸产线转移至临港12寸产线,这有助于生产成本的优化,同时随着12寸平台的升级,公司也对封装工艺进行了改良,MOS等产品性能和成本进一步优化。公司逻辑产品也从8寸升级到12寸,后续其他产品线也将逐步升级。目前车规产品客户正在进行PCN转产审核,产品线升级的优势和影响将在后续逐步体现。
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