≈≈新易盛300502≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.11.13)
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最新提示:1)11月12日(300502)新易盛:成都新易盛通信技术股份有限公司2024年第
四次临时股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2024年中期利润不分配,不转增
2)2023年末期以总股本70881万股为基数,每10股派1.55元 ;股权登记日:20
24-07-04;除权除息日:2024-07-05;红利发放日:2024-07-05;
机构调研:1)2024年08月29日机构到上市公司调研(详见后)
●24-09-30 净利润:164607.29万 同比增:283.20% 营业收入:51.30亿 同比增:145.82%
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主要指标(元) │24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 2.3300│ 1.2200│ 0.4600│ 0.9700│ 0.6100
每股净资产 │ 9.9938│ 8.8080│ 8.1662│ 7.7000│ 7.3301
每股资本公积金 │ 2.2240│ 2.1997│ 2.1746│ 2.1563│ 2.1556
每股未分配利润 │ 6.4808│ 5.3790│ 4.7639│ 4.3067│ 3.9787
加权净资产收益率│ 26.2900│ 14.6700│ 6.3700│ 13.3600│ 8.5100
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按最新总股本计算│24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 2.3223│ 1.2206│ 0.4579│ 0.9712│ 0.6060
每股净资产 │ 9.9939│ 8.8080│ 8.1790│ 7.7115│ 7.3416
每股资本公积金 │ 2.2240│ 2.1997│ 2.1780│ 2.1597│ 2.1590
每股未分配利润 │ 6.4808│ 5.3790│ 4.7713│ 4.3135│ 3.9849
摊薄净资产收益率│ 23.2374│ 13.8574│ 5.5981│ 12.5936│ 8.2549
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A 股简称:新易盛 代码:300502 │总股本(万):70880.67 │法人:高光荣
上市日期:2016-03-03 发行价:21.47│A 股 (万):63019.53 │总经理:黄晓雷
主承销商:东莞证券股份有限公司 │限售流通A股(万):7861.14│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:028-67087999*8288 董秘:王诚│主营范围:从事光模块的研发及制造
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2024年 │ --│ 2.3300│ 1.2200│ 0.4600
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2023年 │ 0.9700│ 0.6100│ 0.4100│ 0.2100
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2022年 │ 1.2700│ 1.0700│ 0.6500│ 0.2600
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2021年 │ 1.3100│ 0.9200│ 0.6400│ 0.3000
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2020年 │ 0.9700│ 0.6700│ 0.3800│ 0.2400
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[2024-11-12](300502)新易盛:成都新易盛通信技术股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告
证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2024-077
成都新易盛通信技术股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
（1）现场会议：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 14:00。
（2）网络投票：2024 年 11 月 12 日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月12日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为11月12日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联大道 510 号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的形式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长高光荣先生
6、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 本次股东大会的出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东1,577人，代表股份253,775,038股，占公司有表决权股份总数的35.8031％。
2、现场会议股东出席情况
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份123,303,566股，占公司有表决权股份总数的17.3959％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东1,568人，代表股份130,471,472股，占公司有表决权股份总数的18.4072％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 1,572 人，代表股份 150,582,518 股，占公司
有表决权股份总数的 21.2445％。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 20,111,046 股，占公司有表决权股份总数的 2.8373％。通过网络投票的中小股
东 1,568 人，代表股份 130,471,472 股，占公司有表决权股份总数的 18.4072％。
5、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师通过现场参会或通讯参会的方式出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案进行了认真审议，并通过以下议案：
（一）审议通过了《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》
同意 253,544,430 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9091％；
反对 147,028 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0579％；弃权 83,580股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329％。
中小股东总表决情况：
同意 150,351,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.8469％；反对 147,028 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0976％；弃权 83,580 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0555％
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序均合法有效。
四、备查文件
1、公司2024年第四次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于成都新易盛通信技术股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 12 日
[2024-11-01](300502)新易盛:关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2024-075
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销公司回购专用证券账户股份为公司 2021 年股份回购方案剩余的 4,200 股股份，占注销前公司总股本的 0.0006%；本次回购股份注销手续完成后，公司总股本由708,810,852 股变更为 708,806,652 股。
2、 经中国登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告披露日，公司本次回购股份注销已办理完成。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就公司本次回购股份注销完成的具体情况公告如下：
一、 回购股份的基本情况
公司于 2021 年 5 月 18 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事
会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购股份的资金总额不低于人民币 4000 万元且不超过人民币 5000 万元，回购股份价格不超过人民币 50.00 元/股（均含本数），回购股份实施期限自董事会审议通过回购股
份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：
2021-026），公司于 2021 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露了《回购报告书》（公告编号：2021-027）。
截至 2021 年 11 月 2 日，公司本次回购股份方案已实施完毕。公司通过
股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,578,507 股，占公
司总股本的比例为 0.31%，本次回购股份的最高成交价格为 42.99 元/股，最低成交价格为 28.51 元/股，成交金额为 48,811,391.89 元（不含交易费用）。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于回购股份实施完毕暨股份变动的公告》（公告编号：2021-064）。
二、回购股份的使用情况
2022 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。 2022 年 10
月 14 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<2022 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。经深圳证券交易所、中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2022 年 12 月 1
日完成了 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予涉及的 197 名激励对象获授的 157.4307 万股限制性股票的登记工作，上述限制性股票的来源均为公司2021 年从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。
三、回购账户剩余股份注销的情况
公司于 2024 年 8 月 25 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会
第四次会议，于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议
通过《关于实施 2021 年度回购股份注销的议案》 ，同意将股票回购专用证券账户中的 4,200 股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。
本次注销股份数量为 4,200 股，并相应减少公司注册资本 4,200 元，占公司
注销前总股本的 0.0006%。本次回购股份注销手续完成后，公司总股本由
708,810,852 股减少至 708,806,652 股。 公司注册资本相应由 708,810,852 元
减少至 708,806,652 元。
截至本公告披露日，本次注销回购专用证券账户 4,200 股股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次回购股份注销手续符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求。
四、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 708,810,852 股减少至
708,806,652 股。详见下表：
股份类型 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量（股） 比例 （＋/-） 股份数量（股） 比例
有限售条件股份 78,611,357 11.09% 0 78,611,357 11.09%
无限售条件股份 630,199,495 88.91% -4,200 630,195,295 88.91%
股份总数 708,810,852 100% -4,200 708,806,652 100%
注：本次变动前股本情况为截至 2024 年 9 月 30 日数据。本次变动后的股本结构以中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司还将根据相关法律法规的规定，办理相关工商变更登记手续。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 1 日
[2024-10-25](300502)新易盛:关于召开2024年第四次临时股东大会通知
证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2024-073
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》的规定，经成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过，决定于2024年11月12日（星期二）召开公司2024年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议，决定召开2024年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 14:00。
（2）网络投票：2024 年 11 月 12 日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月
12 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票或网投票中的一种表决方式。同一表
决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024年11月5日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2024 年 11 月 5 日（星期二）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人
可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联大
道 510 号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》 √
说明：
（1） 上述议案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次
会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月25日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
（2） 上述议案 1.00 为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权的过半数表决通过。
（3） 为更好地维护中小投资者的权益，本次议案的所有表决结果对中小投
资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）。
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记；
（2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的需出示授权委托书（见附件二）办理登记；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。传真请在 2024年11月7日17:00前送达证券事务部。来信请寄：中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联大道510号新易盛证券事务部。 邮编：610200（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2024年11月7日（星期四）9：30—11：30时和14：00—17：00时。
3、登记地点：中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联大道510 号公司接待室
4、会议联系方式：
联系人：魏玮
联系电话：028-67087999-8288
联系传真：028-67388929
电子邮箱： vivi.wei@eoptolink.com
联系地址：中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联大道
510 号会议室成都新易盛通信技术股份有限公司证券事务部
邮政编号：610200
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作见附件一。
六、备查文件
1、成都新易盛通信技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；
2、成都新易盛通信技术股份有限公司第五届监事会第五次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件
一、参加网络投票的具体操作流程；
二、授权委托书
三、参会股东登记表
特此公告
成都新易盛通信技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 24 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350502”，投票简称为“易
盛投票”。
2、填报表决意见或选举票数。填报表决意见对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 12 日（现场会议召开日）
9:15-15:00。
2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席成都新易盛通信技术
股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书
的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本次股东大会提案表决意见示例表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于拟变更2024年度会计师事务所的 √
议案》
1、请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。
委托人姓名（名称）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）
附件三
成都新易盛通信技术股份有限公司
2024年第四次临时股东大会参会股东登记表
身份证号码/企业
姓名或名称
营业执照号码
股东帐号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
[2024-10-25](300502)新易盛:第五届监事会第五次会议决议公告
证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2024-071
成都新易盛通信技术股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五
次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件通知全体监事，并于 2024 年 10 月 24 日
以现场方式在公司会议室举行。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席张智强主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》
公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2024年第三季度报告》，对公司2024年第三季度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本次聘请会计师事务所符
合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司
监事会
2024年10月24日
[2024-10-25](300502)新易盛:第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：300502 证券简称：新易盛 公告编号：2024-070
成都新易盛通信技术股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2024
年 10 月 24 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事7 名，实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长高光荣主持，以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》
公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2024年第三季度报告》，对公司2024 年第三季度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》
综合考虑公司的业务现状和发展需要，为保障公司2024年审计工作的顺利完成，经公司董事会审计委员会提议，公司拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，聘期一年，根据相关规定为公司出具2024年度审计报告、关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告等报告，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 11 月 12 日下午 14:00 在公司召开 2024 年第四次临时股东
大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其它文件。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 24 日
[2024-10-25](300502)新易盛:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 2.33元
每股净资产: 9.993805元
加权平均净资产收益率: 26.29%
营业总收入: 51.30亿元
归属于母公司的净利润: 16.46亿元
[2024-10-24]新易盛(300502):新易盛前三季度净利润同比增长283.2%
▇证券报刊
新易盛披露三季报。公司2024年前三季度实现营业收入5,130,435,808.52元，同比增长145.82%;实现归属于上市公司股东的净利润1,646,072,871.21元，同比增长283.20%;基本每股收益2.33元。
[2024-10-16](300502)新易盛:关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2024-068
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月
28 日召开的第五届董事会第四次会议、2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第三次
临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日、2024 年 9 月 13 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司已于近日完成了相关工商登记变更手续，并取得了成都市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91510100674300237M
名称：成都新易盛通信技术股份有限公司
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
住所：中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联大道 510 号
法定代表人：高光荣
注册资本：70881.0852 万人民币
成立日期：2008 年 4 月 15 日
经营范围：研究、开发、生产、销售计算机网络设备及零部件、通讯设备（不含无线电发射设备）及零部件并提供技术服务；自营商品进出口、技术进出口等（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 16 日
[2024-09-13](300502)新易盛:成都新易盛通信技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2024-067
成都新易盛通信技术股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会议案1、2、3为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
（1）现场会议：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票：2024 年 9 月 13 日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月13日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为9月13日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联大道 510 号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的形式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长高光荣先生
6、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 本次股东大会的出席情况
公司截至股权登记日有表决权的股份总数为708,806,652股（公司股权登记日总股本为708,810,852股，扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购股份4,200股）。
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东910人，代表股份257,387,088股，占公司有表决权股份总数的36.3127％。
2、现场会议股东出席情况
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份125,144,575股，占公司有表决权股份总数的17.6557％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东902人，代表股份132,242,513股，占公司有表决权股份总数的18.6571％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 905 人，代表股份 154,194,568 股，占公司有
表决权股份总数的 21.7541％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份21,952,055 股，占公司有表决权股份总数的 3.0970％。通过网络投票的中小股东902 人，代表股份 132,242,513 股，占公司有表决权股份总数的 18.6571％。
5、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师通过现场参会或通讯参会的方式出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案进行了认真审议，并通过以下议案：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 257,221,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9358％；
反对 26,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0102％；弃权 139,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0540％。
中小股东总表决情况：
同意 154,029,368 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8929％；反对 26,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0170％；弃权 139,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0901％。
（二）审议通过了《关于实施 2021 年度回购股份注销的议案》
总表决情况：
同意 257,331,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9784％；
反对 26,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103％；弃权 28,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112％。
中小股东总表决情况：
同意 154,139,068 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9640％；反对 26,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0173％；弃权 28,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0187％。
（三）审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》
总表决情况：
同意 257,341,088 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9821％；
反对 25,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100％；弃权 20,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078％。
中小股东总表决情况：
同意 154,148,568 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9702％；反对 25,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0167％；弃权 20,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0131％。
（四）审议通过了《关于＜2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告＞的
议案》
总表决情况：
同意 257,320,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9742％；
反对 23,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090％；弃权 43,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168％。
中小股东总表决情况：
同意 154,128,068 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9569％；反对 23,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0150％；弃权 43,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0281％。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序均合法有效。
四、备查文件
1、公司2024年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于成都新易盛通信技术股份有限公司2024
年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司
2024 年 9 月 13 日
[2024-09-13](300502)新易盛:关于注销回购股票减资暨通知债权人的公告
证券代码：300502 证券简称：新易盛 公告编号：2024-066
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于注销回购股票减资暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通知债权人的事由
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“新易盛”）于
2024 年 8 月 28 召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，以
及于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于实
施 2021 年度回购股份注销的议案》等议案。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份）》等有关规定及公司《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-026）的相关要求，公司
2021 年度实施回购的 4,200 股股份未能按原计划于 36 个月内用于股权激励计划
或员工持股计划，应予以注销并相应减少公司的注册资本。
上述事项具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在中国证监会指定创业
板信息披露网站上披露的《关于实施 2021 年度回购股份注销的公告》（公告编号：2024-050）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司上述注销事项将减少公司总股本 4,200 股，并相应减少公司的注册资本。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营
业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：四川省成都市双流区黄甲街道物联大道 510 号
2、申报时间：2024 年 9 月 13 日起 45 天内（9:00-11:30；13:30-17:00（双
休日及法定节假日除外）
3、联系人：王诚、魏玮
4、联系电话：028-67087999-8288
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司
董事会
2024年9月13日
★★机构调研
调研时间:2024年08月29日
调研公司:西部证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,方正证券股份有限公司,国盛证券有限责任公司,首创证券股份有限公司,中银基金管理有限公司,华泰柏瑞基金管理有限公司,景顺长城基金管理有限公司,长盛基金管理有限公司,鹏华基金管理有限公司,嘉实基金管理有限公司,华安基金管理有限公司,富国基金管理有限公司,博时基金管理有限公司,华夏基金管理有限公司,易方达基金管理有限公司,银河基金管理有限公司,宝盈基金管理有限公司,长城基金管理有限公司,招商基金管理有限公司,金鹰基金管理有限公司,海富通基金管理有限公司,国联安基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,泰信基金管理有限公司,诺安基金管理有限公司,东吴基金管理有限公司,国海富兰克林基金管理有限公司,华富基金管理有限公司,国投瑞银基金管理有限公司,天弘基金管理有限公司,工银瑞信基金管理有限公司,交银施罗德基金管理有限公司,中信保诚基金管理有限公司,中欧基金管理有限公司,诺德基金管理有限公司,浙商基金管理有限公司,富安达基金管理有限公司,财通基金管理有限公司,方正富邦基金管理有限公司,长安基金管理有限公司,德邦基金管理有限公司,华润元大基金管理有限公司,北京首都创业集团有限公司,上海健顺投资管理有限公
接待人:副总经理、董事会秘书:王诚,财务总监:林小凤
调研内容:一、公司高管对经营情况介绍
公司发布2024年半年度报告,受益于行业景气度的持续提升,公司保持了良好的发展趋势,报告期公司实现收入27.28亿元,同比增长109.07%,归母净利润8.65亿元,同比增长200.02%。Q2单季度实现收入16.15亿元,同比增长129.23%,实现归母净利润5.41亿元,同比增长199.45%。
二、投资者问答环节
1、今年上半年毛利率、净利率继续提高,主要原因是什么?
回复:影响毛利率、净利率的变化有多重因素,比如产品结构、技术方案、工艺流程等,成本管控一直以来是公司的优势,公司也持续通过多种方式优化成本管控能力;光模块行业产品的更新换代比较快,随着新技术、新产品的持续迭代和上量,公司高速率产品的销售占比持续提升。综上两方面,公司2024年上半年毛利率和净利率出现持续提升。
2、二季度现金流有比较大的流出的原因是什么?
回复:公司上半年销售收入持续增加,其中二季度有明显的提升,但反应在现金流会有一定的滞后性,目前客户回款正常。同时公司在2024年上半年持续进行扩产,在物料备货、固定资产投资等方面会有现金流时间差,预计三季度能收回现金流,在公司大量备货和投资的情况下,这属于正常的情况。
3、应收账款和存货有提升,是有大量的备货吗?
回复:是的。
4、800G预计什么时候大批量供货,是否有大致时间点?
回复:800G产品今年已经实现批量出货,预计2024年下半年800G的出货量会保持继续提升的趋势。
5、关于客户的需求和结构问题,今年各大云厂商都在增加需求,今年是否有增量需求?
回复:行业景气度在持续提升,运用端需求旺盛,各主要厂家也在推进产品的更新迭代,预计未来800G、1.6T高速率光模块市场需求量会持续增加。
6、公司关于LPO相关产品推进进度如何?
回复:公司在LPO相关产品侧已做了充分的技术储备,正在积极推进相关项目的进展,目前能够看到部分客户对LPO相关产品的需求是明确的。
7、泰国工厂产能及泰国工厂二期的进度情况?泰国工厂二期从产能上看是否也会有相应的提升?
回复:泰国工厂一期已经运营一年多,产能持续扩大,目前已具备良好的生产和交付能力;泰国工厂二期正在建设中,预计2024年Q4建成。泰国工厂二期的规模较一期有较大的增长,预计建成后会对公司产能提升起到积极作用。
8、400G以上高速率光模块产量的趋势如何?
回复:今年来公司一直在进行扩产、高速率光模块产能处于持续提升状态。
9、1.6T验证的进度?
回复:从行业发展及市场需求的情况看,1.6T产品的需求在2025年会有明显增量,公司目前相关产品的进展是顺利推进的。
10、原材料是否有短缺情况?会不会对出货造成影响?
回复:这个问题是关注度较高的,我们自身也高度重视供应链稳定的问题,目前供应链整体运行稳定,新易盛和主要供应商建立长久有效供应机制,能够最大限度减少供应风险带来的影响。
11、在硅光的进展,芯片是否完全自供?
回复:公司通过境外子公司为公司在硅光子芯片技术方向提供技术支持和供应链的可靠保证,目前硅光芯片的研发和生产各项工作均在顺利推进中,不断提升硅光产品设计和性能以满足客户要求。从市场需求端来看,随着产品的更新迭代,硅光相关产品的占比有望提升。
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